株主総会議事録
| １．日 時 |
平成○○年○○月○○日
午前○○時○○分から午前○○時○○分
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| １．場 所 |
○○県○○市○○町○○○○（当会社本店会議室）
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| １．出席者 |
| 発行済株式総数 |
○○○○株 |
| 当会社の株主総数 |
○○名 |
| 総株主の議決権の数 |
○○○○個 |
| 出席した株主の数（委任状による出席を含む) |
○○名 |
| 出席株主の議決権の数 |
○○○○個 |
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| １．議 長 |
代表取締役 甲野一郎
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| １．出席役員 |
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取締役
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甲野一郎 |
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同
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甲野二郎
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同
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甲野三郎
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監査役
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甲野花子
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１．議事の経過の要領及びその結果
定刻、代表取締役甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。
議案 募集株式発行の件
議長は、下記の要領で募集株式を発行したい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって、議長は、下記のとおり承認可決された旨を宣した。
記
| １．発行する募集株式数 |
普通株式 ○○○○株
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| １．割当方法 |
第三者割当て
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| １．募集株式の発行価額 |
１株につき金○○万円
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| １．申込証拠金 |
１株につき金○○万円とし、払込期日に募集株式払
込金に振替充当する。ただし、申込証拠金には利息
をつけない。
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| １．申込期間 |
平成○○年○○月○○日から
平成○○年○○月○○日までとする。
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| １．払込期日 |
平成○○年○○月○○日
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| １．増加する資本金の額 |
金○○○○万円
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| １．増加する資本準備金の額 |
金○○○○万円
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１．払込みを取り扱う金融機関
及びその取扱場所 |
(取扱場所)
○○県○○市○○町○○○○
(名 称)
○○銀行 ○○支店 普通預金口座○○○○
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以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。
１．議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 甲野二郎
１．議事録の記名押印
以上の決議を明確にするため、議長および出席取締役がこれに記名押印する。
平成○○年○○月○○日
株式会社甲野株主総会
| 議長・代表取締役 |
甲野一郎 |
出席取締役
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甲野二郎 |
出席取締役
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甲野三郎 |
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