「株主総会議事録（取締役１名選任の件）」のフォーマット・・・株主総会議事録・取締役会議事録

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定時株主総会議事録・臨時株主総会議事録・取締役会議事録・会議議事録・発起人決定書・創立総会議事録

　「株主総会議事録（取締役１名選任の件）」のフォーマット

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「株主総会と取締役会」
株主総会は、会社法で定められた株式会社の最高決定機関です。
取締役会、監査役などは、任意設置機関ですが、株主総会は株式会社には必ず必要な機関です。　株主総会は、１株以上または１単元以上の株式を持つ株主によって構成されます。
年1回開催される定時株主総会（決算承認や役員の選任決議などを行う）と、臨時株主総会があります。
取締役会設置会社では、取締役会で株主召集の議決がなされ、召集通知が発送されます。
会議の議事については、議事の経過の要領及びその結果等法令に定める事項を記載した議事録を作成し、１０年間当会社の本店に備え置かなければなりません。

「株主総会議事録に記載すべき事項」
・開催された日時及び場所
・議事の経過の要領及びその結果
・監査役等の選任・解任等に関する意見又発言があるときは、その概要
・出席取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
・議長が存するときは、議長の氏名
・議事録の作成にかかる職務を行った取締役の氏名

「取締役会議事録の書面決議」
取締役会は取締役相互が協議・意見交換を通じて意思決定を行う場であって、その会議を省略して書面決議を行うことは認められていませんでしたが、新会社法では、取締役会決議において、書面決議が一定の要件の下で認められています。

＜　株主総会議事録（取締役１名選任の件）　＞　

株主総会議事録
　

１．日　　時

平成○○年○○月○○日
午前○○時○○分から午前○○時○○分

１．場　　所

○○県○○市○○町○○○○（当会社本店会議室）

１．出席者

発行済株式総数	○○○○株
当会社の株主総数	○○名
総株主の議決権の数	○○○○個
出席した株主の数（委任状による出席を含む)	○○名
出席株主の議決権の数	○○○○個

１．議　　長

代表取締役　甲野一郎

１．出席役員　　

取締役	甲野一郎
同	甲野二郎
同	甲野三郎
監査役	甲野花子

１．議事の経過の要領及びその結果

　定刻、代表取締役甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。

議案　　取締役１名選任の件

　議長は、事業拡大のため取締役１名を選任する必要がある旨を述べ、その詳細を説明し、取締役として下記の者を推薦したい旨を述べた。審議の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。よって議長は下記の者を選任することにつき承認可決された旨を宣した。

　　　　　取締役　乙川五郎
　

　以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。

１．議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名　　甲野二郎

１．議事録の記名押印
　以上の決議を明確にするため、議長および出席取締役がこれに記名押印する。

平成○○年○○月○○日

株式会社甲野株主総会

議長・代表取締役	甲野一郎
出席取締役	甲野二郎
出席取締役	甲野三郎