「清算人会議事録（決算報告承認の件）」のフォーマット・・・株主総会議事録・取締役会議事録

議事録フォーマット集　各種議事録の文例・雛形・書式・テンプレート・フォーマット・書き方・例文

定時株主総会議事録・臨時株主総会議事録・取締役会議事録・会議議事録・発起人決定書・創立総会議事録

　「清算人会議事録（決算報告承認の件）」のフォーマット

このページは、「清算人会議事録（決算報告承認の件）」のフォーマットを提供しています。

　「議事録フォーマット集」は、株主総会議事録、取締役会議事録・発起人会議事録・創立総会議事録等のフォーマット（テンプレート・書式・雛形・文例）をご提供いたします。
　会社設立から清算までの各種議事録を提供していますので、是非、ご活用下さい。

「株主総会と取締役会」
株主総会は、会社法で定められた株式会社の最高決定機関です。
取締役会、監査役などは、任意設置機関ですが、株主総会は株式会社には必ず必要な機関です。　株主総会は、１株以上または１単元以上の株式を持つ株主によって構成されます。
年1回開催される定時株主総会（決算承認や役員の選任決議などを行う）と、臨時株主総会があります。
取締役会設置会社では、取締役会で株主召集の議決がなされ、召集通知が発送されます。
会議の議事については、議事の経過の要領及びその結果等法令に定める事項を記載した議事録を作成し、１０年間当会社の本店に備え置かなければなりません。

「株主総会議事録に記載すべき事項」
・開催された日時及び場所
・議事の経過の要領及びその結果
・監査役等の選任・解任等に関する意見又発言があるときは、その概要
・出席取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
・議長が存するときは、議長の氏名
・議事録の作成にかかる職務を行った取締役の氏名

「取締役会議事録の書面決議」
取締役会は取締役相互が協議・意見交換を通じて意思決定を行う場であって、その会議を省略して書面決議を行うことは認められていませんでしたが、新会社法では、取締役会決議において、書面決議が一定の要件の下で認められています。

＜　清算人会議事録（決算報告書承認の件）　＞　

清算人会議事録
　

　平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、清算人会を開催した。

　定刻、代表清算人甲野一郎は、選ばれて議長となり、議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る清算人及び監査役の出席があったので、本清算人会は適法に成立した旨を告げた。

　　　　　清算人総数　　

○名

　　　　　出席清算人数　　

○名

　　　　　監査役総数

○名

　　　　　出席監査役数

○名

　　　　　出席清算人

　　甲野一郎
　　甲野二郎
　　甲野三郎

　　　　　出席監査役

　　甲野花子

　　
　
議案　決算報告書承認の件

　議長は、当会社の清算が終了した旨を述べ、別紙決算報告書を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。

　よって議長は、議案が別紙決算報告書どおり承認可決された旨を宣した。

　以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。

　上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席清算人及び出席監査役全員の全員が次に記名押印する。
　

平成○○年○○月○○日

　　　　　株式会社甲野清算人会

議長・代表清算人	甲野一郎
出席清算人	甲野二郎
出席清算人	甲野三郎
出席監査役	甲野花子