清算人会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、清算人会を開催した。
定刻、代表清算人甲野一郎は、選ばれて議長となり、議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る清算人及び監査役の出席があったので、本清算人会は適法に成立した旨を告げた。
| 清算人総数 |
○名
|
| 出席清算人数 |
○名
|
| 監査役総数 |
○名
|
| 出席監査役数 |
○名
|
|
|
出席清算人
|
甲野一郎
甲野二郎
甲野三郎 |
| 出席監査役 |
甲野花子 |
議案 株主総会招集の件
議長は、清算人会で承認された別紙決算報告書の承認を受けるため、下記のとおり臨時株主総会を招集する必要がある旨を述べ、その詳細を説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、議案が下記のとおり承認可決された旨を宣した。
記
| 開催日時 |
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より |
| 開催場所 |
○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室 |
| 会議の目的たる事項 |
決算報告書承認の件 |
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。
上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席清算人及び出席監査役全員の全員が次に記名押印する。
平成○○年○○月○○日
株式会社甲野清算人会
| 議長・代表清算人 |
甲野一郎 |
出席清算人
|
甲野二郎 |
出席清算人
|
甲野三郎 |
| 出席監査役 |
甲野花子 |
|
