「創立総会議事録　２」のフォーマット・・・株主総会議事録・取締役会議事録

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定時株主総会議事録・臨時株主総会議事録・取締役会議事録・会議議事録・発起人決定書・創立総会議事録

　「創立総会議事録　２」のフォーマット

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「株主総会と取締役会」
株主総会は、会社法で定められた株式会社の最高決定機関です。
取締役会、監査役などは、任意設置機関ですが、株主総会は株式会社には必ず必要な機関です。　株主総会は、１株以上または１単元以上の株式を持つ株主によって構成されます。
年1回開催される定時株主総会（決算承認や役員の選任決議などを行う）と、臨時株主総会があります。
取締役会設置会社では、取締役会で株主召集の議決がなされ、召集通知が発送されます。
会議の議事については、議事の経過の要領及びその結果等法令に定める事項を記載した議事録を作成し、１０年間当会社の本店に備え置かなければなりません。

「株主総会議事録に記載すべき事項」
・開催された日時及び場所
・議事の経過の要領及びその結果
・監査役等の選任・解任等に関する意見又発言があるときは、その概要
・出席取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
・議長が存するときは、議長の氏名
・議事録の作成にかかる職務を行った取締役の氏名

「取締役会議事録の書面決議」
取締役会は取締役相互が協議・意見交換を通じて意思決定を行う場であって、その会議を省略して書面決議を行うことは認められていませんでしたが、新会社法では、取締役会決議において、書面決議が一定の要件の下で認められています。

＜　創立総会議事録　＞　

創立総会議事録
　

　平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○（当会社創立事務所）において、創立総会を開催した。

出　席　者：

設立時株主の総数	○○名
設立時発行株式の総数	○○株
議決権を行使することができる設立時株主の数	○○名
この議決権の総数	○○個
出席した設立時株主	○○名
この議決権の個数	○○個

議　　　　長：

発起人総代　　甲野一郎

出席発起人：

発起人	甲野一郎（議長）
同	甲野二郎（議事録作成者）
同	甲野三郎
同	甲野花子

出席設立時取締役及び設立時監査役：

甲野一郎

甲野二郎

甲野三郎

甲野花子

　上記のとおり設立時株主が出席し、創立総会は適法に成立したので、発起人甲野一郎は、創立総会を開催する旨を宣し、議事進行上議長の選任を諮ったところ、満場一致で発起人甲野一郎を議長に選任した。

　議長は、就任の挨拶をした後，議長席につき、議事を進行した。

第１号議案創立事項の報告の件

　発起人総代甲野一郎は、発起人を代表して、当会社の設立経過を説明した後、創立に関する事項を詳細に報告したところ、全員異議なくこれを承認した。

第２号議案定款承認の件

　議長は、定款を朗読しその議決方を諮ったところ、全員異議なく原案どおり可決した。

第３号議案設立時取締役及び設立時監査役の選任の件

　議長は、設立時取締役及び設立時監査役を選任したい旨を述べ、その方法を諮ったところ、株主の大部分から議長に一任したいと発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者を設立時取締役及び設立時監査役に指名し、その賛否を問うたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

設立時取締役	甲野一郎
設立時取締役	甲野二郎
設立時取締役	甲野三郎
設立時監査役	甲野花子

第４号議案会社法９３条の所定の調査報告の件

　議長は、会社法９３条の所定の調査報告をさせるため、設立時取締役及び設立時監査役に対し調査報告を求めたところ、設立時取締役甲野二郎は、設立時取締役及び設立時監査役を代表して、別紙報告書のとおり、これに関する詳細な報告をなし、一同これを承認可決した。

　以上をもって本総会の議案全部を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、午前○○時○○分散会した。

　上記の議事の経過の要領及びその結果を証するため、ここに議事録を作成し、議長及び出席した設立時取締役が次に記名押印する。

　平成○○年○○月○○日

　　　　　　　　　　　株式会社甲野創立総会

議長・出席設立時取締役	甲野一郎（議事録作成者）
出席設立時取締役	甲野二郎
出席設立時取締役	甲野三郎