議事録フォーマット集　各種議事録の文例・雛形・書式・テンプレート・フォーマット・書き方・例文 定時株主総会議事録・臨時株主総会議事録・取締役会議事録・会議議事録・発起人決定書・創立総会議事録 　「設立時代表取締役の選定決議書」のフォーマット   このページは、「設立時代表取締役の選定決議書」のフォーマットを提供しています。 議事録フォーマット集・・・ＴＯＰ総合目次に戻る 　「議事録フォーマット集」は、株主総会議事録、取締役会議事録・発起人会議事録・創立総会議事録等のフォーマット（テンプレート・書式・雛形・文例）をご提供いたします。 　会社設立から清算までの各種議事録を提供していますので、是非、ご活用下さい。 「株主総会と取締役会」 株主総会は、会社法で定められた株式会社の最高決定機関です。 取締役会、監査役などは、任意設置機関ですが、株主総会は株式会社には必ず必要な機関です。　株主総会は、１株以上または１単元以上の株式を持つ株主によって構成されます。 年1回開催される定時株主総会（決算承認や役員の選任決議などを行う）と、臨時株主総会があります。 取締役会設置会社では、取締役会で株主召集の議決がなされ、召集通知が発送されます。 会議の議事については、議事の経過の要領及びその結果等法令に定める事項を記載した議事録を作成し、１０年間当会社の本店に備え置かなければなりません。 「株主総会議事録に記載すべき事項 」 ・開催された日時及び場所  ・議事の経過の要領及びその結果  ・監査役等の選任・解任等に関する意見又発言があるときは、その概要  ・出席取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称  ・議長が存するときは、議長の氏名  ・議事録の作成にかかる職務を行った取締役の氏名  「取締役会議事録の書面決議」 取締役会は取締役相互が協議・意見交換を通じて意思決定を行う場であって、その会議を省略して書面決議を行うことは認められていませんでしたが、新会社法では、取締役会決議において、書面決議が一定の要件の下で認められています。 ＜　設立時代表取締役の選定決議書　＞　 設立時代表取締役の選定決議書 　平成○○年○○月○○日、○○県○○市○○町○○○○（当会社創立事務所）において、設立時取締役全員が出席し、その全員の一致により下記の者を設立時代表取締役に選定した。 　 記 　　（住所）○○県○○市○○町○○○○ 　　　　　設立時代表取締役　　　（氏名）　甲野一郎 　 　以上の決定事項を明確にするため、本選定決議書を作成し、設立時取締役全員が次に記名押印する。 　 　　平成○○年○○月○○日 　　株式会社甲野 設立時取締役 　　　甲野一郎 設立時取締役 　　　甲野二郎 設立時取締役 　　　甲野三郎  ホームページ内に記載されている情報及び画像の無断転載を禁止します。