「創立総会議事録　１」のフォーマット・・・株主総会議事録・取締役会議事録

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定時株主総会議事録・臨時株主総会議事録・取締役会議事録・会議議事録・発起人決定書・創立総会議事録

　「創立総会議事録　１」のフォーマット

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「株主総会と取締役会」
株主総会は、会社法で定められた株式会社の最高決定機関です。
取締役会、監査役などは、任意設置機関ですが、株主総会は株式会社には必ず必要な機関です。　株主総会は、１株以上または１単元以上の株式を持つ株主によって構成されます。
年1回開催される定時株主総会（決算承認や役員の選任決議などを行う）と、臨時株主総会があります。
取締役会設置会社では、取締役会で株主召集の議決がなされ、召集通知が発送されます。
会議の議事については、議事の経過の要領及びその結果等法令に定める事項を記載した議事録を作成し、１０年間当会社の本店に備え置かなければなりません。

「株主総会議事録に記載すべき事項」
・開催された日時及び場所
・議事の経過の要領及びその結果
・監査役等の選任・解任等に関する意見又発言があるときは、その概要
・出席取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
・議長が存するときは、議長の氏名
・議事録の作成にかかる職務を行った取締役の氏名

「取締役会議事録の書面決議」
取締役会は取締役相互が協議・意見交換を通じて意思決定を行う場であって、その会議を省略して書面決議を行うことは認められていませんでしたが、新会社法では、取締役会決議において、書面決議が一定の要件の下で認められています。

＜　創立総会議事録　＞　

創立総会議事録
　

日　　　　時：　　

平成○○年○○月○○日
午前○○時○○分から午前○○時○○分

場　　　　所：　　

○○県○○市○○町○○○○（当会社創立事務所）

出　席　者：

設立時発行株式の総数	○○株
設立時株主の総数	○○名
この議決権の数	○○個
本日出席設立時株主数（委任状出席を含む)	○○名
この議決権の個数	○○個

議　　　　長：

発起人総代　　甲野一郎

出席発起人：

発起人	甲野一郎
同	甲野二郎
同	甲野三郎
同	甲野花子

議事録作成者：　

甲野一郎

会議の目的事項並びに議事の経過の要領及び結果

　発起人総代甲野一郎は、挨拶の後、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る設立時株主の出席があったので、本創立総会は適法に成立した旨を述べ、議長の選任を諮ったところ、満場一致で甲野一郎が議長に選任された。

　議長甲野一郎は議長席につき、直ちに議案の審議に入った。

第１号議案　創立に関する事項の報告の件

　発起人総代甲野一郎は、発起人を代表して当会社の設立経過を説明した後、創立に関する事項を詳細に報告したところ、満場一致をもってこれを承認した。

第２号議案　定款承認の件

　議長は、定款を朗読し、その承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認した。
　よって、議長は、原案のとおり承認可決された旨を宣した。

第３号議案　設立時取締役及び設立時監査役選任の件

　議長は、設立時取締役及び設立時監査役を選任したい旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、議場より議長の指名に一任したい旨の発言があり、その賛否を諮ったところ、満場一致をもってこれを承認した。

　議長は、次の者を指名し、その承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認した。
　よって議長は、次のとおり選任することにつき可決された旨を宣した。

　　　　　

設立時取締役	甲野一郎
設立時取締役	甲野二郎
設立時取締役	甲野三郎
設立時監査役	甲野花子

第４号議案　会社法第９３条所定の事項の調査報告の件

　議長は、設立時取締役に対し、会社法第９３条所定の事項について調査報告を求めたところ、設立時取締役甲野一郎は、設立時取締役を代表して、発起人による出資の履行及び設立時募集株式の引受人による払込みが完了している旨、設立手続が法令又は定款に違反していない旨、その他調査事項につき詳細に報告した。
　議長は、会社法第９３条所定の事項の調査報告に関し、その承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認した。

第５号議案　取締役の報酬額承認の件

　議長は、取締役の報酬総額を年額金○○○○円以内とし、なお、これには使用人兼務取締役の使用人分の給与を含めないこととし、その配分方法は取締役会一任としたい旨を述べ、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認した。
　よって、議長は、原案のとおり承認可決された旨を宣した。

第６号議案　監査役の報酬額承認の件

　議長は、監査役の報酬総額を年額金○○○○円以内としたい旨を述べ、その賛否を諮ったところ、満場一致をもってこれを承認した。
　よって、議長は、原案のとおり承認可決された旨を宣した。

　以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。

　上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び出席設立時取締役の全員が次に記名押印する。

　平成○○年○○月○○日

　　　　　　　　　　　株式会社甲野創立総会

議長・出席設立時取締役	甲野一郎（議事録作成者）
出席設立時取締役	甲野二郎
出席設立時取締役	甲野三郎